Penningtvätt Handelsbanken

S4993 Kundekännedom Privat_181126.ffd

3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34. 3vlig.com Orgnr 559197-7052. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder.

är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga Person i politiskt utsatt ställning (PEP). PEP-befattningar: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot/Riksdagsledamot Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning.

Kundkännedom FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). 6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?. Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier.

Person i politiskt utsatt ställning - Marginalen Bank

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Banker, finansbolag och institutioner är skyldiga att screena sina kunder mot bland annat EU’s och FN’s sanktionslistor. Kunder skall även kontrolleras om de är en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Bestämmelserna gällande PEP ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning.

Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning.
Drivkraft åke norsten

I din riskbedömning Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/ huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/ huvudman och Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag.

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning.
6 sigma certification

neuropsykiatri boras
musik tjenester priser
volvo xc90 firmabil
ljudeffekter för film - effektljud - voodoo film
hr supporten köping
håkan nesser barbarotti serien
timrapporten app

Person i politisk utsatt ställning PEP - PP Pension

Med en Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen. Finansministeriet. 15.3.2019 9.21. Nyhet.

Personer i politisk utsatt ställning - PEP Swedishbankers

Mer information på www.neste.fi/pep person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG. oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer 11) person i politiskt utsatt ställning en fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag som (26.4.2019/573). a) statschef, regeringschef Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning.

fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagstiftning om åtgärder mot penning-tvätt måste bank- och ﬁnansbolag vidta åtgärder för att lära känna sina kunder. Det innebär att vi måste be alla kunder besvara vissa frågor samt i vissa fall inkomma med kompletterande handlingar. Om du är bosatt av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning.